Vips Casino -tilin vahvistus (KYC) Suomessa
Vips Casino pyytää KYC-tarkistuksen, kun tiliä käytetään oikealla rahalla, kun tehdään kotiutus tai kun järjestelmä havaitsee riskin (esimerkiksi suuret summat, useita maksutapoja tai poikkeava kirjautumispaikka). Tarkistus tehdään henkilöllisyyden, osoitteen ja maksutavan varmistamiseksi, ja se estää myös tilin väärinkäyttöä.
- Identity (ID/Passport): Hyväksytty asiakirja on passi tai suomalainen henkilökortti. Lähetä värikuva tai selkeä valokuva koko asiakirjasta, kaikki kulmat näkyvissä, ilman heijastuksia ja ilman peittämistä. Nimen, syntymäajan ja asiakirjan numeron pitää näkyä, ja kuvan pitää olla luettavissa ilman sumennusta.
- Address proof: Osoitetodisteeksi käy viimeisen 3 kuukauden ajalta esimerkiksi pankin tiliote, sähkölasku tai teleoperaattorin lasku. Asiakirjassa pitää näkyä koko nimi, osoite ja päiväys. Pelkkä kuvakaappaus verkkopankin tapahtumalistasta ei riitä, jos siitä puuttuu nimi tai osoite.
- Payment method: Korttimaksuissa (visa, mastercard) kasino pyytää usein korttikuvat: etupuolelta näkyy vain viimeiset 4 numeroa ja kortinhaltijan nimi, ja turvakoodi peitetään. E-lompakoissa (skrill, neteller, paypal) pyydetään tiliä osoittava näkymä, josta näkyy omistajan nimi ja sähköpostiosoite tai asiakasnumero. Pankkisiirrossa riittää yleensä tiliote, jossa näkyy tilinomistaja ja IBAN.
Tarkistus tarvitaan viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta, ja se voidaan pyytää myös ennen talletusta, jos tiliin liittyy ristiriitaisia tietoja (es